Über Taiwan hören wir meist nur im Zusammenhang mit China oder der Chipproduktion. In diesem Beitrag werfen wir jedoch einen genaueren Blick auf die Krypto-Entwicklung des Landes. Wir beginnen mit zwei Betrugsfällen, bei denen bei einem Binance bei der Aufklärung hilft.

Unsere Reise setzen wir mit dem Aktivwerden des Krypto-Interessenverbands fort, sowie der Genehmigung, dass institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen in ausländische Krypto-ETFs investieren können.

Abschließend betrachten wir die Entwicklung einer CBDC, also einer digitalen Zentralbankwährung. CBDCs sehen wir sehr kritisch, da sie aufgrund der absoluten Zentralisierung und der Verknüpfung mit Smart Contracts so programmiert werden können, dass die Kontrolle über das eigene Geld verloren geht und es zu einem Social Credit System führen könnte. Im Artikel wird von einem vorsichtigen Vorgehen gesprochen, unter anderem weil in anderen Ländern die digitalen Zentralbankwährungen keine Akzeptanz bei der Bevölkerung gefunden haben.

Binance arbeitet mit Taiwan zusammen, um einen millionenschweren Fall von kryptobasierter Geldwäsche zu lösen

Ruholamin Haqshanas – 17. Mai 2024

Binance hat sich mit dem Justizministerium von Taiwan und der Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh zusammengeschlossen, um einen bedeutenden Fall von kryptobasierter Geldwäsche aufzuklären.

Die Ermittlungen konzentrierten sich auf illegale Gelder in Höhe von fast 200 Millionen NT$, was etwa 6 Millionen US-Dollar entspricht, so die Börse in einer Pressemitteilung, die mit CryptoNews geteilt wurde. (Vgl. Binance)

Laut der Ankündigung spielte die Zusammenarbeit von Binance, bei der die Expertise der Abteilung für die Einhaltung von Finanzkriminalitätsvorschriften (FCC) und der Austausch von Informationen genutzt wurde, eine Schlüsselrolle dabei, die Täter vor Gericht zu bringen.

Lang anhaltende Geldwäscheaktivitäten

Die kriminelle Organisation hatte über einen längeren Zeitraum Geldwäsche für Betrügergruppen mithilfe von virtuellen Vermögenswerten ermöglicht.

Die Täter verwendeten verschiedene Taktiken, darunter gefälschte Kundengesprächsprotokolle, Überweisungsnachweise und gefälschte Identitätsverifizierungsdaten, um den Anschein legitimer Transaktionen zu erwecken.

Ihre Aktivitäten blieben jedoch nicht unbemerkt, und schließlich holten die Strafverfolgungsbehörden sie ein.

Die Polizei verfolgte und überwachte mehrere verdächtige Kryptowährungstransaktionen und bat um relevante Informationen von verschiedenen Parteien, darunter auch Binance.

„Nach Erhalt der Anfrage reagierte Binance umgehend und organisierte ein grenzüberschreitendes Online-Meeting mit den ermittelnden Beamten und Staatsanwälten, um die gemeinsame Strategie zu besprechen“, schrieb die Börse.

„Binances erfahrene FCC-Teams [Teams, die sich auf Financial Crimes Compliance (FCC) spezialisiert haben] lieferten Erkenntnisse und Empfehlungen auf der Grundlage von Krypto-Flow-Analysen und halfen so, den Kreis der potenziellen Verdächtigen effektiver einzugrenzen.“

Prokurator Lo Wei-Yuan von der Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh, der den Fall überwachte, erhob anschließend Anklage gegen neun Verdächtige wegen erschwerten Betrugs, Verstoßes gegen das Geldwäschekontrollgesetz und Verletzung der Vorschriften zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität.

In Anerkennung der Zusammenarbeit von Binance erklärte Prokurator Lo Wei-Yuan, dass Binance „aktive und kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden in Taiwan“ pflegt.

Damien Ho, ein Vertreter von Binances Asien-Pazifik-Team (APAC), erklärte, Binance sei entschlossen, Finanzkriminalität zu bekämpfen und die Integrität des Web3-Ökosystems zu schützen.

„Wir werden dieses Ziel weiterhin verfolgen und unsere Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden vertiefen.“

Binance strebt globale Expansion an